ILH COMPLIANCE
Panamá es un país comprometido con las mejores prácticas en materia legal y fiscal, en prevención del blanqueo de capitales, evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo y actividades ilícitas.
Somos una empresa de cumplimento que brinda asistencia a Sujetos Obligados Financieros, Sujetos Obligados No Financieros y Actividades de Profesionales sujetas a
supervisión en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento de
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Con nuestros servicios, usted estará en capacidad de cumplir ante los reguladores y ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), evitando así sanciones, multas y/o cancelación de
autorizaciones y licencias.
NUESTROS SERVICIOS
- Asistencia en el proceso de identificación del cliente y comprensión de la naturaleza comercial o transaccional a todos los sujetos obligados no financieros.
- Asistencia técnica en la evaluación del diseño, desarrollo y metodología en la implementación para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Acompañamiento para identificar, clasificar, mitigar
y medir el riesgo de blanqueo de capitales acorde con la complejidad de su negocio. - Revisión y acompañamiento en la elaboración de Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Capacitaciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, conforme es requerido por las normas.
- Búsqueda y recopilación de información de Debida Diligencia en sitios especializados.
SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS
- Sector Inmobiliario y de Construcción
- Zonas Francas y Comercio Exterior
- Casinos y juegos de azar
- Actividades profesionales (Abogados,
Público Autorizados, Notarios) - Venta de Autos
- Casa de Empeño
- Transporte de Valores
- Correos y Telégrafos
- Compra de metales y piedras preciosas
- LNB